СБУ проводит обыски у экс-депутата-регионала по подозрению в "отмывании" 500 млн гривен

Служба безопасности и Госбюро расследований пришли с обысками к бывшему народному депутату, экс-заместителю председателя фракции запрещенной ныне "Партии регионов". Об этом 9 августа сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 млн гривен.

Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в частности с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Досудебное расследование осуществляется по признакам легализации имущества и уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
02.04.2025
14:44

«Медовый месяц» новой американской администрации с Москвой закончился?». Российские СМИ об Украине

"Всё, «медовый месяц» новой американской администрации с Москвой закончился? Или гнев Трампа снова «быстро рассеется» - и мы продолжим эти, очевидно, бесперспективные переговоры?"
Страна
01.04.2025
10:09

Константин Матвиенко об угрозах Трампа и готовности РФ к миру: Это чистой воды садизм

Мы являемся свидетелями агонии России. Когда россияне идут на такие вещи, это означает, что у них нет видения на ближайший исторический период, и поэтому они просто мстят и пытаются максимально нагадить Украине, пока они не ушли в небытие.
Донецк Мир
30.03.2025
19:12

В Подмосковье заговорили на "западно-украинском" языке и "построили" Львов. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе главарь "ДНР" Денис Пушилин приобщился к съемкам пропагандистского сериала про шахтеров Донбасса. Он лично побывал на подмосковной съемочной площадке проекта с рабочим названием "Порода", где ознакомился с декорациями условной...
Все статьи