СБУ проводить обшуки в ексдепутата-регіонала за підозрою у "відмиванні" 500 млн гривень

Служба безпеки та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої нині "Партії регіонів". Про це 9 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму понад 63 млн гривень.

Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, зокрема з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Статті

Донецьк
31.10.2024
07:53

До Донецька повертаються люди, щоб продати квартири

Усі, хто їде до Донецька, знають, що без російського паспорта вхід до будь-якої «державної» установи закрито. Тому насамперед вони йдуть у паспортний стіл та подають документи на набуття російського громадянства. «Продамо квартиру і порву цей...
Світ
30.10.2024
08:00

«Київський «гросмейстер» намагається знову обвести нас навколо пальця». Російські ЗМІ про Україну

Навіть якщо уявити, що Росія взимку припинить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, владі України буде надзвичайно важко пройти зимовий період без потрясінь
Донецьк
29.10.2024
10:19

Пані Ольга та донецькі бджоли. Як жінка евакуювала пасіку з Волноваського району

З бджолами працювала до останнього. Міни лягають на сусідні городи, а я біля вуликів. Чоловік поруч моркву саджає та пригинається. Я кажу, та вони далеко летять, не бійся...
Всі статті