СБУ проводит обыски у экс-депутата-регионала по подозрению в "отмывании" 500 млн гривен

Служба безопасности и Госбюро расследований пришли с обысками к бывшему народному депутату, экс-заместителю председателя фракции запрещенной ныне "Партии регионов". Об этом 9 августа сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов на сумму более 63 млн гривен.

Следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в частности с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно через эти коммерческие структуры бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации "неофициальных" доходов.

Досудебное расследование осуществляется по признакам легализации имущества и уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Статьи

Страна
22.11.2024
14:00

Украинская металлургия: вверх или вниз?

При ухудшении ситуации в Донецкой области из-за потери источников поставок коксующегося угля выплавка стали может сократиться до 3-4 млн т. Речь о Покровске.
Мир
21.11.2024
19:00

Политолог Константин Матвиенко: У РФ нет стратегического запаса, чтобы долго продолжать войну. Они выкладывают последние козыри

Ближе к ядерной войне мы не стали, это совершенно однозначно. Я уверен, что РФ не решится на ядерную эскалацию, что бы мы ни делали с дальнобойными ракетами США и других стран.
Страна
21.11.2024
18:00

«Рубеж» или последний рубеж?

«Рубеж» - это действительно рубеж возможностей Москвы в конвенциональном оружии.  Поэтому, ему лучше чтоб все думали, что у РФ есть такое оружие и боялись, чем знали это наверняка. Тем более, что количество  "Рубежей" может быть чисто...
Все статьи