В Донецкой области раскрыли схемы «отмывания» денег на 3 млрд гривен

Схемы по «отмыванию» нелегальных доходов на сумму 3 млрд гривен раскрыли работники налоговой службы в Донецкой области за январь-ноябрь текущего года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

По информации управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за 11 месяцев 2019 составлено 69 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, нанесенного государству в размере 3 млрд гривен. Из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками на сумму более 170 млн гривен.

При проведении проверок работниками налоговой службы Донетчины обнаружен целый «букет» различных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем – это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и уклонение от уплаты налогов, и служебный подлог финансовых документов и тому подобное.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами сведения о 18 уголовных правонарушений и 61 материал был присоединен к уголовным производств.

С начала года в рамках возбужденных уголовных производств налоговиками изъяты денежных средств на 5,4 млн гривен, бюджету возмещены убытки в сумме 24,4 млн гривен.

Статьи

Мир
07.05.2024
09:09

«Войну на истощение России не выиграть». Российские СМИ об Украине

Британцы действительно гордятся, что задают некие тренды в украинском кризисе, направляют Украину по антироссийскому пути, удерживая ее на нем, и остаются лидерами в финансировании Киева вместе с США и ФРГ...
Донбасс
05.05.2024
19:32

"Золотые яйца нашей элиты всё крепче сжимались твёрдой рукой кукловодов". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса напряженно работали в режиме фабрики фейков. Большое количество публикаций было посвящено трагедии 2-го мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Местная пропаганда традиционно лживо рассказывала о тех...
Страна
04.05.2024
10:00

Мобилизация в Крыму: заманивают деньгами и бесплатной землей

С 20 апреля оккупанты в Крыму начали более активную мобилизацию мужчин для войны против Украины. В частности, на территории полуострова работают мобильные мобилизационные бригады, размещаемые в публичных местах.
Все статьи