Украинцу грозит 10 лет тюрьмы за "отмывание" 850 тыс. евро в Польше

В "отмывании" почти 850 тыс. евро и участии в международной преступной группе, которая мошенническим путем получала возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), обвинила прокуратура в Люблине гражданина Украины Игоря Л. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Национальную прокуратуру в Люблине.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении украинца внесен в Окружной суд в Варшаве.  

«Игорь Л. - это первый член разоблаченной преступной группы... Производство по другим членам группы продолжается. По предварительным данным, стоимость возмещенного НДС, которой завладела эта группа, составляет несколько миллионов злотых», - сообщил Мацей Фльоркевич из Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Люблине.

Игорь Л., как выяснили прокуроры, получил почти 850 тыс. евро от других компаний, а затем перечислил эти средства на счета других хозяйствующих субъектов. Сделки, которые должны были имитировать финансовые операции, оказались фиктивными.

Компания, от имени которой действовал Игорь Л., была создана для прикрытия совместно с другими фирмами торговых операций для получения возмещения НДС мошенническим путем. Она была зарегистрирована на Кипре, а офис ее был в Эдинбурге. Установлено, что в компании никто на самом деле не работал и фирма не проводила никакой хозяйственной деятельности.

По словам прокуроров, преступная группа действовала с января 2014 года до апреля 2017года в Варшаве и в других населенных пунктах Польши и за пределами страны. Ее члены открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые перечисляли крупные суммы денег от различных иностранных компаний.

Игорь Л. взят под временный арест. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Статьи

Донбасс
04.11.2024
12:30

Военные Z-"эксперты" мечтают, как Зеленского казнят "с явными повреждениями тела". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса отметились рядом публикаций, которые гордо назвали интервью с "независимыми" экспертами. Независимость, авторов "резонансных" комментариев и "непредвзятого" анализа, скажем честно, вызывает большие...
Страна
03.11.2024
15:14

Что такое информационная война. И почему Украина ее проигрывает

Когда звучит слово «война», люди сразу думают об убийствах на поле боя, ракетных обстрелах и разрушениях. На самом деле, агрессия одного государства против другого начинается не с этого. Чтоб заставить обычного человека убить другого...
Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Все статьи