В Донецкой области разоблачили схемы «отмывания» денег на 5,5 миллиарда

Почти 5,5 миллиардов гривен убытков установили в Донецкой области по разоблаченным за три месяца схемам отмывания доходов, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.

С начала года налоговой службой подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия согласно Уголовному Кодексу Украины решения 40 материалов с признаками уголовных преступлений, из них четыре – в сфере контроля за государственными закупками.

Сумма выявленных легализованных доходов составила 3 млрд 931 млн гривен, а общая сумма установленных убытков – 5 млрд 491 млн гривен.

В результате рассмотрения материалов, которые были направлены в правоохранительные органы, 29 из них присоединены к уголовным производствам и четыре правонарушение внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Статьи

Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Донецк
31.10.2024
07:53

В Донецк возвращаются люди, чтобы продать квартиры

Все, кто едет в Донецк, знают, что без российского паспорта вход в любое «государственное» учреждение закрыт. Поэтому первым делом они идут в паспортный стол и подают документы на приобретение российского гражданства. «Продам квартиру и порву этот...
Мир
30.10.2024
08:00

«Киевский «гроссмейстер» пытается вновь обвести нас вокруг пальца». Российские СМИ об Украине

Мы уже перешли к жёсткому применению крупнокалиберных авиабомб, и эпоха, когда мы выбирали где бить, а где не бить, не то, чтобы закончилась…
Все статьи