Рада приняла закон, усиливающий борьбу с отмыванием средств

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление борьбы с отмыванием средств. Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство финансов.

Отмечается, что за принятие законопроекта №2179 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во втором чтении 6 декабря проголосовали 246 законодателей при необходимых 226.

"Нормирование этих вопросов является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС", - указывает минфин.

Авторы законопроекта уверяют, что им предполагается существенное упрощение деятельности многих финансовых организаций, как то банков, страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и финансовых учреждений.

К примеру, согласно принятым изменениям, перечисленные организации обязаны теперь сообщать Госфинмониторингу об операциях на сумму свыше 400 тыс. гривен вместо нынешних 150 тыс. гривен. Также предусматривается сокращение перечня признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, - говорится в сообщении.

Статьи

Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Донецк
31.10.2024
07:53

В Донецк возвращаются люди, чтобы продать квартиры

Все, кто едет в Донецк, знают, что без российского паспорта вход в любое «государственное» учреждение закрыт. Поэтому первым делом они идут в паспортный стол и подают документы на приобретение российского гражданства. «Продам квартиру и порву этот...
Мир
30.10.2024
08:00

«Киевский «гроссмейстер» пытается вновь обвести нас вокруг пальца». Российские СМИ об Украине

Мы уже перешли к жёсткому применению крупнокалиберных авиабомб, и эпоха, когда мы выбирали где бить, а где не бить, не то, чтобы закончилась…
Все статьи