Налоговики в Донецкой области раскрыли схемы "отмывания" на 700 миллионов гривен

Работники налоговой службы в Донецкой области разоблачили схемы "отмывания" доходов на 700 миллионов гривен с начала года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе. 

За январь 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области выявлены финансовые операции с признаками уголовных правонарушений на общую сумму установленных убытков 686 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено 2 материала с признаками уголовных преступлений за основные правонарушения на сумму 2 500 000 гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

По результатам рассмотрения переданных материалов 5 из них присоединены к уголовным производствам, из них 3 материала - в сфере государственных закупок.

Статьи

Страна
22.11.2024
14:00

Украинская металлургия: вверх или вниз?

При ухудшении ситуации в Донецкой области из-за потери источников поставок коксующегося угля выплавка стали может сократиться до 3-4 млн т. Речь о Покровске.
Мир
21.11.2024
19:00

Политолог Константин Матвиенко: У РФ нет стратегического запаса, чтобы долго продолжать войну. Они выкладывают последние козыри

Ближе к ядерной войне мы не стали, это совершенно однозначно. Я уверен, что РФ не решится на ядерную эскалацию, что бы мы ни делали с дальнобойными ракетами США и других стран.
Страна
21.11.2024
18:00

«Рубеж» или последний рубеж?

«Рубеж» - это действительно рубеж возможностей Москвы в конвенциональном оружии.  Поэтому, ему лучше чтоб все думали, что у РФ есть такое оружие и боялись, чем знали это наверняка. Тем более, что количество  "Рубежей" может быть чисто...
Все статьи