Луганские налоговики поймали «за руку» 220 фиктивных фирм и 16 конвертационных центров

В Луганской области Государственная налоговая администрация в Луганской области в течение января-сентября 2008 г. перекрыла деятельность 220 фиктивных фирм и 16 конвертационных центров. Об этом журналистам рассказал председатель ГНА в Луганской области Сергей Рекиянов.

В отношении организаторов фиктивных фирм и «конвертов», а также должностных лиц легальных предприятий, пользовавшихся их услугами, возбуждено 101 уголовное дело. Заблокировано активов, принадлежащих “фиктивным” предприятиям, которые входили в состав «конвертационных» центров, на сумму 3,6 миллиона гривен, из которых взыскано в бюджет 3,4 миллиона.

В том числе, в Луганске пресечена деятельность „конвертационного” центра, через который в течение длительного времени преступная группа обналичивала деньги. Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета луганских предприятий, после чего денежные средства перечислялись на банковские счета граждан в виде перечисления по договорам ссуды с фиктивным субъектом хозяйствования.

На основании чеков, денежные средства снимались наличностью со счетов “фиктивного” предприятия и, за исключением процентов, возвращались "клиентам" – должностным лицам легальных предприятий.

Сотрудники налоговой милиции раскрыли эту схему и арестовали на счетах «фиктивных» предприятий 45 тысяч гривен. Правонарушители были задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им было предъявлено обвинение и постановлением суда избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.

Это уголовное дело уже передано в суд, ожидается обвинительный приговор.

 

Статьи

Донбасс
04.11.2024
12:30

Военные Z-"эксперты" мечтают, как Зеленского казнят "с явными повреждениями тела". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса отметились рядом публикаций, которые гордо назвали интервью с "независимыми" экспертами. Независимость, авторов "резонансных" комментариев и "непредвзятого" анализа, скажем честно, вызывает большие...
Страна
03.11.2024
15:14

Что такое информационная война. И почему Украина ее проигрывает

Когда звучит слово «война», люди сразу думают об убийствах на поле боя, ракетных обстрелах и разрушениях. На самом деле, агрессия одного государства против другого начинается не с этого. Чтоб заставить обычного человека убить другого...
Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Все статьи