Фискалы за месяц выявили в Донецкой области схемы "отмывания" доходов на 58,9 млн гривен

Схемы "отмывания" доходов на общую сумму 58,9 млн гривен выявили работники фискальной службы Донецкой области с начала года, - сообщает пресс-служба ГУ ГСФ в регионе. 

Так, за январь 2019 года специалистами управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Донецкой области выявлены финансовые операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 58,9 млн грн. 

Убытки по предикатным преступлениям (предшествующее отмыванию денег преступление – ред.) составили 117,7 млн гривен: присвоение, растрата имущества или завладевание им путем злоупотребления служебным положением - 104,5 млн гривен; уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) - 5,1 млн гривен; служебная подделка документов - 8,1 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Криминального Кодекса Украины. 

По результатам рассмотрения переданных материалов 4 материала присоединены к уголовным производствам, 6 уголовных правонарушений учтено в Едином реестре досудебных расследований, в том числе 1 уголовное правонарушение в сфере государственных закупок.

Статьи

Донбасс
04.11.2024
12:30

Военные Z-"эксперты" мечтают, как Зеленского казнят "с явными повреждениями тела". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса отметились рядом публикаций, которые гордо назвали интервью с "независимыми" экспертами. Независимость, авторов "резонансных" комментариев и "непредвзятого" анализа, скажем честно, вызывает большие...
Страна
03.11.2024
15:14

Что такое информационная война. И почему Украина ее проигрывает

Когда звучит слово «война», люди сразу думают об убийствах на поле боя, ракетных обстрелах и разрушениях. На самом деле, агрессия одного государства против другого начинается не с этого. Чтоб заставить обычного человека убить другого...
Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Все статьи