Бюджет Донетчины получил более 23 млн гривен возмещенных убытков по фактам отмывания доходов

Ущерб на 23,4 млн грн возмещен в бюджет Донецкой области в рамках уголовных производств, возбужденных по факту финансовых преступлений в течение января-апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Донецкой области.

Отмечается, что с начала года было подготовлено 30 материалов по выявленным финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Так, по ст. 209 Уголовного кодекса «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» составлены 10 материалов, сумма выявленных легализованных доходов по которым составила 949,2 млн грн. 

По правонарушениям "общественно опасные противоправные деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - 26 материалов с общей суммой установленных убытков 1,2 млрд грн. 

По другим преступлениям - 7 материалов на сумму нанесенного ущерба 78,4 млн грн.

Все материалы были переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному кодексу Украины. По результатам их рассмотрения 30 материалов присоединены к уголовным производствам и 11 уголовных преступлений учтено в Едином реестре досудебных расследований.

В рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, были изъяты денежные средства на сумму 3,1 млн грн и возмещен ущерб на 23,4 млн грн.

Статьи

Страна
22.11.2024
14:00

Украинская металлургия: вверх или вниз?

При ухудшении ситуации в Донецкой области из-за потери источников поставок коксующегося угля выплавка стали может сократиться до 3-4 млн т. Речь о Покровске.
Мир
21.11.2024
19:00

Политолог Константин Матвиенко: У РФ нет стратегического запаса, чтобы долго продолжать войну. Они выкладывают последние козыри

Ближе к ядерной войне мы не стали, это совершенно однозначно. Я уверен, что РФ не решится на ядерную эскалацию, что бы мы ни делали с дальнобойными ракетами США и других стран.
Страна
21.11.2024
18:00

«Рубеж» или последний рубеж?

«Рубеж» - это действительно рубеж возможностей Москвы в конвенциональном оружии.  Поэтому, ему лучше чтоб все думали, что у РФ есть такое оружие и боялись, чем знали это наверняка. Тем более, что количество  "Рубежей" может быть чисто...
Все статьи