Задержан бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка" – еще один фигурант дела "Коломойского" – СБУ

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности подозрение в совершении преступлений получил фигурант "дела Коломойского" - бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка". Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства 23 сентября.

"Установлено, что этот чиновник входил в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн", - сказано в сообщении.

СБУ напоминает, что в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.

"Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что бывшему руководителю столичного филиала ПАО "Приватбанк" сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

- ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский получил новое подозрение.

Статьи

Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Донецк
31.10.2024
07:53

В Донецк возвращаются люди, чтобы продать квартиры

Все, кто едет в Донецк, знают, что без российского паспорта вход в любое «государственное» учреждение закрыт. Поэтому первым делом они идут в паспортный стол и подают документы на приобретение российского гражданства. «Продам квартиру и порву этот...
Мир
30.10.2024
08:00

«Киевский «гроссмейстер» пытается вновь обвести нас вокруг пальца». Российские СМИ об Украине

Мы уже перешли к жёсткому применению крупнокалиберных авиабомб, и эпоха, когда мы выбирали где бить, а где не бить, не то, чтобы закончилась…
Все статьи