Задержан бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка" – еще один фигурант дела "Коломойского" – СБУ
По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности подозрение в совершении преступлений получил фигурант "дела Коломойского" - бывший руководитель столичного филиала "Приватбанка". Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства 23 сентября.
"Установлено, что этот чиновник входил в организованную группу, которую Игорь Коломойский создал для незаконного завладения 5,8 млрд грн", - сказано в сообщении.
СБУ напоминает, что в период с 2013 по 2014 годы Коломойский создал преступную группировку, которая состояла из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером. В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал, такая "схема" в целом позволила фигуранту получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов США.
"Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как займы и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка", - говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что бывшему руководителю столичного филиала ПАО "Приватбанк" сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
- ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);
- ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
Сейчас фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский получил новое подозрение.