Стахановские налоговики разоблачили аферу, связанную с легализацией средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Луганской области. Стахановская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц одного из медицинских учреждений области по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС в Луганской области Павел Скарабутов, данное предприятие было задействовано в сфере госзакупок. Как выяснилось, должностные лица заключили договор с «фиктивным» предприятием на выполнение текущего ремонта помещения, при этом предприятие необоснованно завысило стоимость данных работ. В результате - государство понесло значительные убытки. Чтобы придать незаконным действиям правомерного вида, должностные лица легализовали полученный доход путем отнесения к бухгалтерскому и налоговому учету приобретение «виртуальных» строительных материалов. Перечисленные средства сняли наличными через банковское учреждение. Расследование продолжается.
