В НБУ решили проверить владельцев финучреждений на наличие паспортов РФ

Национальный банк Украины (НБУ) вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов Российской Федерации. Об этом сообщил заместитель председателя центробанка Дмитрий Олейник агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы «взяли» этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы, вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», - сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», которые заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто займ» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Олейник добавил, что при выводе с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пей» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: владельцы заявились как граждане Украины, имея паспорта РФ.

«Мы писали запрос больше года назад на службу (СБУ - ИФ-У), на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», - утверждает замглавы.

По его словам, спустя год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен сумела стать критическим участником рынка.

«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с «непонятным» следом, написали еще раз уточнение, и оказалось, что след есть», - констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «Финансовая компания „Элаенс“ (ТМ „Fondy“).

«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пей» и ООО «ФК „Элаенс“ связей с российской федерацией», - было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элаенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пей» в июле 2024 года.

Напомним, ранее в Нацбанке подтвердили планы ввести лимиты для переводов с карты на карту. 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
02.04.2025
14:44

«Медовый месяц» новой американской администрации с Москвой закончился?». Российские СМИ об Украине

"Всё, «медовый месяц» новой американской администрации с Москвой закончился? Или гнев Трампа снова «быстро рассеется» - и мы продолжим эти, очевидно, бесперспективные переговоры?"
Страна
01.04.2025
10:09

Константин Матвиенко об угрозах Трампа и готовности РФ к миру: Это чистой воды садизм

Мы являемся свидетелями агонии России. Когда россияне идут на такие вещи, это означает, что у них нет видения на ближайший исторический период, и поэтому они просто мстят и пытаются максимально нагадить Украине, пока они не ушли в небытие.
Донецк Мир
30.03.2025
19:12

В Подмосковье заговорили на "западно-украинском" языке и "построили" Львов. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе главарь "ДНР" Денис Пушилин приобщился к съемкам пропагандистского сериала про шахтеров Донбасса. Он лично побывал на подмосковной съемочной площадке проекта с рабочим названием "Порода", где ознакомился с декорациями условной...
Все статьи