В Донецкой области импортеры легализовали более полумиллиарда гривен при двойной продаже автомобилей

На Донетчине налоговики установили факты легализации средств, полученных преступным путем, на сумму 540,7 миллиона гривен. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Донецкой области.

В ходе аналитического исследования специалистами налоговой Донецкой области было установлено, что двумя предприятиями-импортерами был осуществлен ввоз автомобилей, которые реализовывались физическим лицам за наличные средства. Указанные операции не имели отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.

В дальнейшем, автомобили были вторично реализованы на предприятия с признаками фиктивности с целью формирования лимита в СЕА НДС и передачи наличных средств.

Совместно с ГУ Национальной полиции в Донецкой области было подтверждено, что автомобили, реализуемые в адрес предприятий с признаками фиктивности, фактически по VIN кодам оказались зарегистрированными на физических лиц.

Как прокомментировала «ОстроВу» и.о. начальника Главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в результате подтвержденной бестоварной операции выявлена легализация средств, полученных преступным путем, на сумму 540,7 миллиона гривен.

Материалы переданы для принятия решения в рамках уголовного производства в Национальную полицию в Донецкой области.

Также Ирина Долозина отметила, что противодействие схемам уклонения от налогообложения и их разрушение не только возвращают государству средства, которые не оплатили мошенники, но и создают мощный стимул для добросовестных плательщиков честно выполнять свои налоговые обязательства перед государством.

Как ранее сообщалось, налоговики Донетчины разоблачили схему фиктивной поставки электроэнергии на госпредприятия.

Статьи

Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Донецк
31.10.2024
07:53

В Донецк возвращаются люди, чтобы продать квартиры

Все, кто едет в Донецк, знают, что без российского паспорта вход в любое «государственное» учреждение закрыт. Поэтому первым делом они идут в паспортный стол и подают документы на приобретение российского гражданства. «Продам квартиру и порву этот...
Мир
30.10.2024
08:00

«Киевский «гроссмейстер» пытается вновь обвести нас вокруг пальца». Российские СМИ об Украине

Мы уже перешли к жёсткому применению крупнокалиберных авиабомб, и эпоха, когда мы выбирали где бить, а где не бить, не то, чтобы закончилась…
Все статьи