В Донецкой области СБУ вскрыло "конверт" с миллионом

Управлением Службы безопасности Украины в Донецкой области выявлен "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-группе управления СБУ в Донецкой области, преступная группа организовала центр с целью легализации (отмывания) доходов и другого имущества, полученных преступных путем.

Сотрудниками спецподрозделения УСБУ в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры и налоговых органов задержаны организаторов «конвертационного центра». Во время обысков у них изъяты 54 печати фиктивных СПД, финансово-хозяйственная документация фиктивных фирм, 43 компьютерных системные блока и 410 тыс. гривен денежной наличностью. Еще около 500 тыс. гривен арестованы на счетах "центра".

31 июля 2008 года по материалам Службы безопасности Украины прокуратурой Донецкой области относительно организаторов «конверта» возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем).

Проводится расследование.

Статьи

Страна
12.11.2024
08:00

Кинофестиваль «Молодость»: фильмы о войне, «Изоляции» и смерти путина

В первых кадрах зритель видит Путина в больнице, в «памперсе» и собственных экскрементах. По словам режиссера, цель ленты - показать российского президента больным и слабым, таким, которого можно преодолеть.
Донбасс
11.11.2024
10:30

"Украина в 1991 году аннексировала Донбасс и "Новороссию". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе авторы публикаций оккупированного Донбасса откровенно издевались над здравым смыслом и историей. Делали это все кому не лень – от весьма посредственного выпускника исторического факультета еще украинского донецкого университета до...
Страна
10.11.2024
09:00

"Ужасы нашего городка". Как местные жители оккупированного Донбасса распространяют небылицы о зверствах Украины

...Эхо Бучи постоянно преследует их … Именно поэтому кремлевская пропаганда лихорадочно раскручивает тему якобы зверств ВСУ на территориях Донбасса, которые до "освобождения" оставались под контролем украинской власти.
Все статьи