Сотрудники налоговой и СБУ выявили «конверт» с оборотом в 30 млн. грн.

Деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконном переводе безналичных денежных средств в наличный расчет с использованием реквизитов фиктивных фирм, пресечена в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области

Через счета созданного злоумышленниками конвертационного центра в 2009-2010 гг. в «теневой» оборот переведено свыше 30 млн. грн.

Конвертационный центр организовала группа из 4-х человек. В течение длительного времени злоумышленники предоставляли субъектам хозяйствования услуги по легализации источников происхождения разного рода товаров, а также средств, полученных незаконным путем.

Предприятия перечисляли деньги на счета фирм, подконтрольных правонарушителям. Впоследствии деньги снимались в наличном виде и, за вычетом процентов, передавались клиентам вместе с фальсифицированными документами на товары и услуги.

Во взаимодействии с налоговыми органами, сотрудники СБУ провели мероприятия по пресечению деятельности криминального формирования. Наложен арест на 22 банковских счета 9 предприятий, на которых заблокированы средства в сумме более 160 тыс. грн. Изъято значительное количество бухгалтерских и налоговых документов подконтрольных предприятий, печати, компьютерная техника.

По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело. В отношении двух участников группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по документированию незаконных действий правонарушителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 УК Украины (совершение преступления организованной группой).

 

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
09.03.2025
18:22

Союз нерушимый российских журналистов… Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса в очередной раз доказали, что самостоятельными игроками на информационном поле не являются. Так, на "официальных" сайта "ДНР" и "ЛНР" появилось интервью главы Союза журналистов России Владимира...
Страна
07.03.2025
12:10

Капеллан и «Эдельвейс». О Боге, страхе и братстве

"Сначала бригада формировалась в Белой Церкви, там разные люди были… Но когда она получила пункт постоянной дислокации в городе Коломыя, стала родной не только для прикарпатцев. Сюда на военную службу стали приходить, в основном, из Западной...
Страна
06.03.2025
10:06

Сергей Грабский: Остановка боевых действий сегодня, означает катастрофу для Украины и Европы

Ситуация осложняется тем, что мы выходим из зоны плотной городской застройки Донбасса. Там поля, и передвигаться по ним трудно. Одно дело бить противника там, где мы много лет создавали оборону и мы знаем, как там воевать, но если россияне выйдут на...
Все статьи