Служба безопасности Украины продолжает разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry». Сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети, - сообщает пресс-центр СБУ. Сообщается, что еще четырем кураторам финансовой пирамиды сообщенро о подозрении. Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализацией средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Обыски прошли на территории Киева, а также Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей. В ходе проведения обысков изъято: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц, которые использовались во время совершения преступлений; мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем. Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины. Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, которое не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу. Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). "Украинская правда" напоминает, что в августе 2020 года СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов. Трем организаторам B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество. Основатель финансовой "пирамиды" B2B jewelry Николай Гонта сообщил, что ювелирные магазины сети работают в обычном режиме, а юристы компании готовят иски об опровержении информации о блокировании сети, которую ранее разместило СБУ. После того СМИ неоднократно писали о том, что пирамида B2B продолжает работать. В июле 2021 г. журналисты Bihus.Info сообщили, что финансовая "пирамида" B2B Jewelry продолжает собирать деньги с новых вкладчиков - ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинения за почти год не предъявлено.
