СБУ блокировала деятельность международной финансовой пирамиды под маркой Forex Trend Limited

Сотрудники СБ Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limited», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. 

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. 

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепочку обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. 

Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС. Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. 

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБ Украины изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличную, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г.Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.

Статьи

Страна
08.11.2024
09:00

Беженцы из Украины: почему им больше не рады в ЕС

Изменение европейского общественного мнения относительно приема украинцев, бегущих от войны, совпало с сокращением для них гуманитарной помощи, выделяемой правительствами стран ЕС. Таким образом европолитики отреагировали на "социальный запрос"...
Страна
07.11.2024
10:54

Хочется, чтобы тепло было не только на душе. Как Днепропетровщина начала отопительный сезон

Критически важные объекты продолжают снабжать генераторами – закрывать эту потребность помогают международные партнеры. На предприятиях тепло- и водоснабжения был создан запас топлива.
Мир
06.11.2024
09:17

«Схема мирного урегулирования будет следующей…». Российские СМИ об Украине

Задача Росси, уже частично вставшей на военные рельсы, - для начала освободить левобережную Украину, после потери которой Киев не сможет сопротивляться долго. Что до самого Киева, то его явно нельзя штурмовать в лоб: только блокада
Все статьи