<p style="text-align: justify;">Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, - повідомляє <a href="https://www.rbc.ua/ukr/news/zelenskiy-pidpisav-zakon-rer-ukrayini-vin-1698331159.html" target="_blank" rel="noopener">РБК-Україна</a>.</p> <p style="text-align: justify;">Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу України. Однак відтепер суб'єкти фінансового моніторингу повинні докладати ще більших зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.</p> <p style="text-align: justify;">Зокрема, суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs, політично значимих осіб) на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. У цьому статус РЕР зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розшириться.</p> <p style="text-align: justify;">Слід зазначити, що ухвалення цього закону необхідне для початку переговорів щодо членства України в ЄС.</p> <p style="text-align: justify;">Як повідомлялося, Європейська комісія має намір подати 8 листопада позитивну оцінку прогресу, досягнутого Україною у поданні заявки на членство в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови на тлі майбутнього ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу з Києвом.</p>
