Пресечена деятельность "конверта", через который "вывели в тень" сотни миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-ценетр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в «тень» средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники «оказывали услуги» коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки. Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности. 

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 млн. грн. 

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел «вывести в тень» примерно триста миллионов гривен. 

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельност, наложен арест. 

Деятельность конвертационного центра полностью локализована. Продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению и блокировке незаконных действий проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Главным следственным управлением СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры, - говорится в сообщении. 

Статьи

Донецк
13.11.2024
11:17

Иду на грозу. Учительница из Покровска овладела методиками восстановления здоровья и помогает людям

Во время всеобщей эвакуации Лилия решила оставаться в Покровске, пока это будет возможно. Сейчас она продолжает преподавать в лицее онлайн, арендовала массажный кабинет и помогает местным решать вопросы со здоровьем.
Страна
12.11.2024
08:00

Кинофестиваль «Молодость»: фильмы о войне, «Изоляции» и смерти путина

В первых кадрах зритель видит Путина в больнице, в «памперсе» и собственных экскрементах. По словам режиссера, цель ленты - показать российского президента больным и слабым, таким, которого можно преодолеть.
Донбасс
11.11.2024
10:30

"Украина в 1991 году аннексировала Донбасс и "Новороссию". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе авторы публикаций оккупированного Донбасса откровенно издевались над здравым смыслом и историей. Делали это все кому не лень – от весьма посредственного выпускника исторического факультета еще украинского донецкого университета до...
Все статьи