Отмывание доходов на Донетчине: сумма установленных убытков больше 1 млрд гривен

Материалы на 937 млн гривен по выявленным фактам отмывания доходов передало в правоохранительные органы Главное управление Государственной фискальной службы в Донецкой области, - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе. 

В течение трех месяцев 2019 года сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. В том числе сумма обнаруженных легализуемых доходов составила 927,3 млн грн, а общая сумма установленных убытков – 1 млрд 140 млн гривен.

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 12 материалов присоединены к уголовным производствам и 8 уголовных производств учтены в Едином реестре досудебных расследований. 

"В целом, с начала года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято денежных средств на сумму 2,8 млн грн и возмещено убытков – на 23,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Статьи

Донбасс
04.11.2024
12:30

Военные Z-"эксперты" мечтают, как Зеленского казнят "с явными повреждениями тела". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса отметились рядом публикаций, которые гордо назвали интервью с "независимыми" экспертами. Независимость, авторов "резонансных" комментариев и "непредвзятого" анализа, скажем честно, вызывает большие...
Страна
03.11.2024
15:14

Что такое информационная война. И почему Украина ее проигрывает

Когда звучит слово «война», люди сразу думают об убийствах на поле боя, ракетных обстрелах и разрушениях. На самом деле, агрессия одного государства против другого начинается не с этого. Чтоб заставить обычного человека убить другого...
Мир
02.11.2024
09:36

“Пытки со стороны российских солдат достигли уровня систематической, одобренной на государственном уровне политики”. Обзор западных медиа

“...Сравнил непрерывные атаки, которые украинские силы пытаются отразить, с ‘постоянной игрой в ‘убить крота’, когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними можно справиться’. Это позволяет России быстро продвигаться вперед, когда она...
Все статьи