Одно из предприятий Донетчины не вернуло в банк 15 миллионов

Налоговики Донетчины разоблачили злоупотребление в банковском кредитовании на 15 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Согласно сообщению, работники ГНС в Донецкой области провели исследование деятельности общества с ограниченной ответственностью по операциям по получению в банковском учреждении кредитных средств и их использованию. В результате было выявлено, что банковским учреждением субъекту хозяйственной деятельности было предоставлено кредитных средств на сумму почти 30 млн. грн. на производственно-финансовые потребности и пополнение оборотных средств. 

Должностными лицами предприятия в обосновании получения кредита отмечалось, что наибольший удельный вес в объеме прибыли предприятия занимают операции по продаже акций, эмитентами которых являются действующие предприятия-производители, и которые имеют реальную стоимость на рынке ценных бумаг, а за счет кредитных средств планируется осуществление операций с ценными бумагами с целью оптимизации оборотных средств и повышения доходности.

Однако полученные кредитные средства фактически выводились на адреса связанных лиц, как юридических, так и физических, с использованием их ценных бумаг, которые фактически не обеспечены активами и на фондовом рынке Украины не имеют никакой котировки (стоимости).

В дальнейшем группой лиц были совершены действия, которые привели к финансовой несостоятельности ООО и к избежанию необходимости погашения задолженности по полученному кредиту перед банковским учреждением.

Примененные должностными лицами ООО и другими связанными лицами действия привели к нанесению вреда банковскому учреждению в виде невозвращения кредитных средств в размере свыше 15 млн. грн.

Материалы исследования направлены в Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
06.04.2025
19:12

Чужие здесь ходят: очень временное "правительство". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе авторов публикаций в местных Телеграм-каналах и прочих пабликах потянуло на философию. Изменники умными словами пытались доказать, что Родину они не предавали, что она всегда была им чужой. Трудно поверить, что эти люди до 2014...
Мир
02.04.2025
14:44

«Медовый месяц» новой американской администрации с Москвой закончился?». Российские СМИ об Украине

"Всё, «медовый месяц» новой американской администрации с Москвой закончился? Или гнев Трампа снова «быстро рассеется» - и мы продолжим эти, очевидно, бесперспективные переговоры?"
Страна
01.04.2025
10:09

Константин Матвиенко об угрозах Трампа и готовности РФ к миру: Это чистой воды садизм

Мы являемся свидетелями агонии России. Когда россияне идут на такие вещи, это означает, что у них нет видения на ближайший исторический период, и поэтому они просто мстят и пытаются максимально нагадить Украине, пока они не ушли в небытие.
Все статьи