Одно из предприятий Донетчины не вернуло в банк 15 миллионов

Налоговики Донетчины разоблачили злоупотребление в банковском кредитовании на 15 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Донецкой области.

Согласно сообщению, работники ГНС в Донецкой области провели исследование деятельности общества с ограниченной ответственностью по операциям по получению в банковском учреждении кредитных средств и их использованию. В результате было выявлено, что банковским учреждением субъекту хозяйственной деятельности было предоставлено кредитных средств на сумму почти 30 млн. грн. на производственно-финансовые потребности и пополнение оборотных средств. 

Должностными лицами предприятия в обосновании получения кредита отмечалось, что наибольший удельный вес в объеме прибыли предприятия занимают операции по продаже акций, эмитентами которых являются действующие предприятия-производители, и которые имеют реальную стоимость на рынке ценных бумаг, а за счет кредитных средств планируется осуществление операций с ценными бумагами с целью оптимизации оборотных средств и повышения доходности.

Однако полученные кредитные средства фактически выводились на адреса связанных лиц, как юридических, так и физических, с использованием их ценных бумаг, которые фактически не обеспечены активами и на фондовом рынке Украины не имеют никакой котировки (стоимости).

В дальнейшем группой лиц были совершены действия, которые привели к финансовой несостоятельности ООО и к избежанию необходимости погашения задолженности по полученному кредиту перед банковским учреждением.

Примененные должностными лицами ООО и другими связанными лицами действия привели к нанесению вреда банковскому учреждению в виде невозвращения кредитных средств в размере свыше 15 млн. грн.

Материалы исследования направлены в Департамент государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
23.04.2025
14:45

«Точкой, к которой должны быть достигнуты важные договоренности, должно стать 9 мая». Российские СМИ об Украине

...Если США все же откажутся от посреднических усилий по урегулированию украинского конфликта, это станет публичным поражением Трампа, еще в ходе предвыборной программы обещавшим покончить с конфликтом.
Мир
22.04.2025
08:29

Альтернативы американскому оружию, неонацистские союзники Путина и авторитарный Зеленский. Западные медиа об Украине

"Пока Patriot остаются незаменимыми для противовоздушной обороны Европы. Пройдут годы, прежде чем у нее появится собственный защитный щит с системой SAMP/T"
Страна
21.04.2025
12:03

"Хочу много денег, чтобы выкупить Россию и закончить войну". Об этом сейчас мечтают наши дети..."

Есть у меня такой лозунг: Даже если ты знаешь, что завтра конец света - обязательно сажай сегодня дерево.
Все статьи