Экс-нардепу Жеваго предъявили подозрение: вменяют растрату 2,5 млрд гривен банка

Госбюро расследований заочно сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады, Константину Жеваго, который был владельцем банка "Финансы и кредит": ему вменяют причастность к растрате 2,5 млрд гривен финучреждения.  Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Фейсбуке.

"Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит"", - написала она.

Варченко напомнила, что  во время досудебного расследования было установлено, что  оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком "Финансы и кредит" и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн  долларов США, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

"В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка "Финансы и кредит" именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк "Финансы и кредит" был объявлен неплатежеспособным. Прежде чем сообщить о подозрении, следователи Государственное бюро расследований, прокуроры Генеральной прокуратуры Украины и оперативные сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины провели масштабную работу. В рамках двух уголовных производств были проанализированы документы относительно хозяйственной деятельности и финансовых операций между банковскими учреждениями. В итоге следователи собрали материалы, давшие основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растраты денег финучреждения", - сообщила Варченко.

Также она сообщила новые подробности дела, которые появились в ходе досудебного расследования.

"Установили, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому нардепу. О подозрении ему сообщили по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", - отметила Варченко.

Она напомнила, что в июле, сообщили о подозрении двум топ-менеджерам финансового учреждения. Также в двух уголовных производствах уже сообщено о подозрении 7 бывшим чиновникам финучреждения, четверо из которых сейчас находятся в международном и государственных поисках.

Статьи

Страна
22.11.2024
14:00

Украинская металлургия: вверх или вниз?

При ухудшении ситуации в Донецкой области из-за потери источников поставок коксующегося угля выплавка стали может сократиться до 3-4 млн т. Речь о Покровске.
Мир
21.11.2024
19:00

Политолог Константин Матвиенко: У РФ нет стратегического запаса, чтобы долго продолжать войну. Они выкладывают последние козыри

Ближе к ядерной войне мы не стали, это совершенно однозначно. Я уверен, что РФ не решится на ядерную эскалацию, что бы мы ни делали с дальнобойными ракетами США и других стран.
Страна
21.11.2024
18:00

«Рубеж» или последний рубеж?

«Рубеж» - это действительно рубеж возможностей Москвы в конвенциональном оружии.  Поэтому, ему лучше чтоб все думали, что у РФ есть такое оружие и боялись, чем знали это наверняка. Тем более, что количество  "Рубежей" может быть чисто...
Все статьи