Сотрудниками отдела по борьбе с отмыванием доходов выявлено 37 подозрительных финансовых операций, которые могут свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 21 миллиона гривен, передает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области. По результатам проведенного в январе - феврале анализа внешних и внутренних источников информации по выявлению в деятельности налогоплательщиков признаков легализации доходов, полученных преступным путем, и других правонарушений, составлено 20 аналитических исследований с признаками уголовных преступлений. Общая сумма убытков по ним составила более 128 миллионов гривен, в том числе: по статье 209 Уголовного кодекса Украины - 9 исследований, где предполагаемая сумма убытков более 91 млн гривен, за основные правонарушения - 11 исследований, где сумма ущерба составляет более 37 млн гривен.
