Президент підписав закон про фінмоніторинг РЕРів в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, - повідомляє РБК-Україна.

Законопроект глобально не змінює систему фінансового моніторингу України. Однак відтепер суб'єкти фінансового моніторингу повинні докладати ще більших зусиль до оцінки своїх "ризикових" клієнтів.

Зокрема, суб'єктам фінмоніторингу необхідно буде не тільки перевіряти статус PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs, політично значимих осіб) на початку роботи, а й періодично взаємодіяти з клієнтами, щоб переконатися, чи вони не перестали бути РЕР. У цьому статус РЕР зберігатиметься безстроково, тому коло осіб, які підлягають перевірці, розшириться.

Слід зазначити, що ухвалення цього закону необхідне для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Як повідомлялося, Європейська комісія має намір подати 8 листопада позитивну оцінку прогресу, досягнутого Україною у поданні заявки на членство в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови на тлі майбутнього ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу з Києвом.

Раніше «ОстроВ» підтримували грантодавці. Сьогодні нашу незалежність збереже тільки Ваша підтримка

Підтримати

Статті

Світ
23.04.2025
14:45

«Точкою, до якої мають бути досягнуті важливі домовленості, має стати 9 травня». Російські ЗМІ про Україну

Якщо США все ж таки відмовляться від посередницьких зусиль із врегулювання українського конфлікту, це стане публічною поразкою Трампа, який ще під час передвиборчої програми обіцяв покінчити з конфліктом.
Світ
22.04.2025
08:29

Альтернативи американській зброї, неонацистські союзники Путіна і авторитарний Зеленський. Західні медіа про Україну

“Наразі Patriot залишаються незамінними для протиповітряної оборони Європи. Пройдуть роки, перш ніж у неї з’явиться власний захисний щит із системою SAMP/T”
Країна
21.04.2025
12:03

«Хочу багато грошей, щоб викупити Росію і закінчити війну». Про це зараз мріють наші діти…»

Є в мене таке гасло: Навіть якщо ти знаєш, що завтра кінець Світу  -  обов'язково саджай  сьогодні дерево.
Всі статті