Рада приняла закон, усиливающий борьбу с отмыванием средств

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий усиление борьбы с отмыванием средств. Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство финансов.

Отмечается, что за принятие законопроекта №2179 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения во втором чтении 6 декабря проголосовали 246 законодателей при необходимых 226.

"Нормирование этих вопросов является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС, а также ратифицированным в ноябре прошлого года Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС", - указывает минфин.

Авторы законопроекта уверяют, что им предполагается существенное упрощение деятельности многих финансовых организаций, как то банков, страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и финансовых учреждений.

К примеру, согласно принятым изменениям, перечисленные организации обязаны теперь сообщать Госфинмониторингу об операциях на сумму свыше 400 тыс. гривен вместо нынешних 150 тыс. гривен. Также предусматривается сокращение перечня признаков для обязательного отчета о финансовых операциях, - говорится в сообщении.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи